Юридические услуги в Челябинске и Челябинской области
Тел.:  (351) 231-55-95  c 10:00 до 22:00      Эл.почта:  info@veritas-ural.ru      ул. Смирных, дом 7
Статьи
Для юридических лиц
Госзакупки: как не попасть под штрафы? Если Ваш должник ликвидирован: помощь юриста Госзаказ: Поставка товара с улучшенными характеристиками Расставание с партнерами по бизнесу: помощь юриста Субсидиарная ответственность руководителя компании: помощь юриста Снижение кадастровой стоимости: итоги первого полугодия 2016 года 317 закон: практика применения законных процентов Все статьи...
Для физических лиц
Спам-рассылка: как избавиться от навязчивой рекламы Самозанятые граждане: консультация юриста Парковка для инвалидов: зачем нужна рулетка Покупка подержанного автомобиля: комментарии юриста «Долёвка»: предварительный договор купли-продажи квартиры Коллекторы: новое в законодательстве Пенсия по потере кормильца: кто имеет на нее право? Все статьи...
Трудовой кодекс
Ответственность работодателя по вине работника: наши пояснения Профессиональный спорт: защита трудовых прав и их гарантии Профессиональный спорт: особенности разрешения споров Расторжение срочного трудового договора: проблемы и возможности Спортивный контракт: как раньше времени не повесить бутсы на гвоздь Трудовой договор или договор подряда? Что лучше Все статьи...
1 сентября 2015г.

Как проверить контрагента?

Praemonitus praemunitus — в переводе с латинского на русский язык означает «кто предупрежден, тот вооружен». Владея информацией о партнере по бизнесу, можно предсказать его поведение, иными словами — избежать отношений с недобросовестным контрагентом.

В последнее время на рынке появилось множество программных продуктов, позволяющих в максимально короткие сроки собрать информацию о контрагенте из общедоступных источников в сети Интернет.

Конечно, это весьма полезные программы в работе юриста, однако у предприятия не всегда есть средства на полноценное обеспечение рабочего места юрисконсульта. Часто в штате организации и ставки юриста не предусмотрено. Поэтому в данной статье мы хотели бы оказать помощь начинающим штатным юристам либо работникам организации, фактически выполняющим функции оформления договорных отношений (менеджеры, бухгалтеры).

1. Выписка из ЕГРЮЛ

Первое, что можно и нужно сделать, проверяя контрагента — это скачать выписку о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе на сайте ИФНС в разделе «Проверь себя и контрагента» (http://egrul.nalog.ru).

Из выписки можно увидеть, как давно зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, кто является учредителем и директором организации, сведения о видах деятельности, выданных лицензиях и пр.

Кстати сказать, Постановлением Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 информация с сайта ИФНС приравнена к выписке из ЕГРЮЛ при подаче искового заявления (ст. 126 АПК РФ).

Здесь же на сайте ИФНС можно проверить:

  • не представлены ли контрагентом документы для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ (https://service.nalog.ru/uwsfind.do);
  • не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего предпринимателя;
  • не входят ли в состав исполнительного органа дисквалифицированные лица (https://service.nalog.ru/disfind.do);
  • не зарегистрирован ли контрагент по адресу «массовой регистрации» (https://service.nalog.ru/addrfind.do);
  • не отказались ли учредители или руководитель от участия (руководства) в организации (https://service.nalog.ru/svl.do).

2. Картотека арбитражных дел

На сайте Высшего арбитражного суда по адресу https://kad.arbitr.ru можно отследить все имеющиеся в отношении организации производства, также можно ознакомиться с вынесенными судебными актами, проанализировать количество дел, в которых участвовал контрагент и пр.

В нашей практике встречался случай, когда юридический отдел контрагента, оценивая перспективу сотрудничества, просил письменно обосновать большое количество судебных дел.

Зарегистрировавшись на сайте, Вы также получаете возможность подписаться на обновления в отношении интересующей организации.

Очень полезный сервис, с которым обязательно стоит ознакомиться.

Также нужно учесть, что данный ресурс объединяет практику только арбитражных судов. Отследить практику судов общей юрисдикции в отношении конкретного лица весьма затруднительно.

3. Сообщения о ликвидации

Процесс ликвидации юридического лица предполагает обязательную публикацию сообщения не менее, чем за два месяца о планируемом прекращении деятельности (ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

В указанный срок все кредиторы должны предъявить к ликвидируемой организации имеющиеся требования. Пропустив данный срок, очень затруднительно удовлетворить свои требования.

Поэтому данный сервис особенно актуален в случаях, если договорные обязательства не исполняются, либо исполняются ненадлежащим образом (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr).

4. Исполнительное производство

Наличие задолженности в стадии исполнительного производства практически всегда свидетельствует о неплатежеспособности контрагента.

На сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации http://fssprus.ru/iss/ip можно проверить, не является ли контрагент участником исполнительного производства, вне зависимости от того, организация это или индивидуальный предприниматель.

5. Банкротство

Информацию о банкротстве можно найти в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru. Помимо этого, на этом портале можно найти и другие сведения — например, о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату.

6. Просторы Интернета

Не совсем корректно с профессиональной точки зрения, но мы также рекомендуем обратиться к поисковым системам Yandex, Google и пр. Поиск можно осуществлять по наименованию, телефону, адресу, фамилии директора или учредителя. Хорошим тоном является собственный сайт у организации. При полном отсутствии информации об организации в Интернете стоит серьезно задуматься о рисках сделки с данным контрагентом.

Данный перечень ресурсов не является исчерпывающим, в зависимости от специфики деятельности организации могут потребоваться дополнительные проверочные действия. Для удобства пользования можно добавить вкладки в «Избранное», после чего тот или иной ресурс Вы будете вызывать одним кликом мыши.